Para abrir tu Cuenta Cheques en Banamex necesitarás presentar los siguientes
documentos en original:
Persona física con actividad empresarial:
Identificación oficial
Comprobante de domicilio.
Constancia CURP.
Constancia de situación fiscal - RFC.
Para extranjeros:
Documento del Instituto Nacional de Migración donde acredite el tipo de
residencia.
Número de Identificación Fiscal Nacional.
Datos adicionales:
Número de teléfono.
Domicilio.
CURP.
RFC.
Persona moral lucrativa por acciones simplificadas (SAS):
Persona moral lucrativa tradicional (SA de CV, SC):
Persona moral no lucrativa (Asociación Civil):
Persona moral no lucrativa (Asociación Religiosa):
Comprobante de domicilio.
Constancia de situación fiscal - RFC.
Comprobante de generación del Certificado de Firma Electrónica (e.firma, FIEL o
FEA).
Acta Constitutiva.
Comprobante de constitución de sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).
Certificado de registro ante la Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y Comercio (RPP).
Registro como Asociación Religiosa de la Secretaría de Gobernación.
Constancia de autorización de uso de denominación o Razón Social.
Apoderado legal (por cada apoderado):
Identificación oficial.
Poder notarial.
RFC.
Para extranjeros:
Documento del Instituto Nacional de Migración donde acredite el tipo de
residencia.
Número de Identificación Fiscal Nacional.
Pasaporte.
Datos adicionales:
Número de teléfono.
Domicilio.
CURP.
RFC.
Figuras que ejercen control (por cada figura):
Identificación oficial.
Comprobante de domicilio.
Datos adicionales:
Número de teléfono.
Correo electrónico (si cuenta con ello).
Nacionalidad.
Entidad federativa de nacimiento.
País de nacimiento.
Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique.
CURP (si cuenta con ella).
RFC (si cuenta con ello).
FIEL (si cuenta con ella).
Accionistas Personas Morales (por accionista):
Constancia de situación fiscal - RFC.
Acta constitutiva.
Datos adicionales de la empresa:
Razón social.
Fecha de constitución.
Número de teléfono.
Nacionalidad.
País de constitución.
Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique.
Documentos adicionales de cada Propietario Real (accionistas con 25% o más de participación):
Identificación oficial.
Comprobante de domicilio.
Datos adicionales de cada participante:
Nombre completo.
Fecha de nacimiento.
Género.
Domicilio donde se pueda localizar.
Número de teléfono.
Correo electrónico (si cuenta con ello).
Nacionalidad.
Entidad federativa de nacimiento.
País de nacimiento.
Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique.
CURP (si cuenta con ella).
RFC (si cuenta con ello).
FIEL (si cuenta con ella).
Accionistas Personas Físicas con menos del 24.99% de acciones (por cada accionista):
Nombre completo.
Fecha de nacimiento.
Domicilio.
Nacionalidad.
País de residencia.
Porcentaje de participación.
Accionistas Personas Físicas con más del 24.99% de acciones (por cada accionista):
Identificación oficial.
Comprobante de domicilio (donde se pueda localizar).
Datos adicionales:
Nombre completo.
Fecha de nacimiento.
Género.
Domicilio donde se le pueda localizar.
Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique.
Número de teléfono.
Correo electrónico (si cuenta con ello).
CURP (si cuenta con ella).
RFC (si cuenta con ello).
FIEL (si cuenta con ella).
Firmantes (por cada firmante):
Identificación oficial.
Comprobante de domicilio.
Para extranjeros:
Documento del Instituto Nacional de Migración donde acredite el tipo de
residencia.
Pasaporte.
Datos adicionales de cada firmante:
Nombre completo.
Fecha de nacimiento.
Género.
Domicilio
Número de teléfono.
Correo electrónico (si cuenta con ello).
Nacionalidad.
Entidad federativa de nacimiento.
País de nacimiento.
Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique.
CURP (si cuenta con ella).
RFC (si cuenta con ello).
FIEL (si cuenta con ella).
Personas Expuestas Políticamente (PEP), (por cada PEP):
Identificación oficial.
Comprobante de domicilio.
Para extranjeros:
Número de Identificación Fiscal Nacional.
Pasaporte.
Datos adicionales de cada PEP:
Número de teléfono.
Correo electrónico (si cuenta con ello).
Nacionalidad.
Entidad federativa de nacimiento.
País de nacimiento.
Ocupación.
Relación con la empresa.
Cargo dentro de la empresa.
Datos para empresas con actividades vulnerables:
Folio de registro en el SAT como actividad vulnerable.
Descripción de documentos:
Identificación oficial
INE/IFE, Pasaporte, Cartilla Militar o Cédula profesional vigente. Para
extranjeros, pasaporte vigente de su país de residencia.
Comprobante de domicilio
Debe corresponder al lugar de residencia. No importa que venga a nombre
de alguien más. Con vigencia no mayor a 3 meses. Los comprobantes
aceptados son: luz, agua, teléfono fijo (no celular), gas natural o
predial.
Constancia CURP
Tramítala en
Constancia de situación fiscal RFC
No es la Cédula de Identificación Fiscal. Debe tener una fecha de
expedición no mayor a 6 meses. Genérala en
Documento del Instituto Nacional de Migración donde acredite el tipo de
residencia
Forma Migratoria 2 y 3.
Comprobante de generación de Certificado de Firma Electrónica (e.firma,
FIEL o FEA)
No es el archivo *.cer ni el archivo *.key, es el documento que el SAT
entrega al finalizar la Solicitud del Certificado de e.firma. Genéralo
en:
Certificado de registro ante la Dirección General de Registro Público de
la Propiedad y del Comercio (RPP)
En caso de estar en trámite, presentar carta notariada que avale el
registro cuando la empresa tiene menos de 3 meses de registro.
Constancia de autorización de uso de denominación o razón social
Genérala en:
Comprobante de constitución de Sociedad por Acciones Simplificadas
Documento que acredita tu constitución como S.A.S y que contiene la
Cadena electrónica de autorización.
Comprobante de registro como asociación religiosa
Expedido por la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la
Secretaría de Gobernación.
Acta Constitutiva
Original o copia certificada por un notario público. En caso de que la
empresa haya tenido actualizaciones, adjuntar los poderes y las actas de
asamblea protocolizadas.
Poder notarial
Testimonio o copia certificada de los poderes del representante o
representantes legales, expedido por fedatario público, cuando no estén
contenidos en la escritura constitutiva.
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México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex,
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