Perfilador Pymes | PYMES Citibanamex

Perfilador de cuentas PYMES

Información de la asociación

¿Cuál es el tipo de entidad de la sociedad?

Por acciones simplificadas Tradicional

¿Cuántas personas físicas son accionistas en tu empresa?

Accionistas

¿Cuántas personas morales son accionistas en tu empresa?

Accionistas

¿Alguno de los accionistas tiene menos del 24.99% de participación?

Sí No

¿Alguno de los accionistas tiene más del 24.99% de participación?

Sí No

Representantes de la empresa

¿La empresa tiene más de un representante?

Sí No

Firmantes de la cuenta

Cuéntanos sobre las personas que firmarán la chequera

¿Cuántos firmantes necesitas para la cuenta?

Firmantes

¿Algún firmante es extranjero?

Sí No

Relaciones con Figuras públicas o Póliticamente Expuestas

¿Con cuántas Personas Expuestas Políticamente está relacionada la empresa?

Personas

¿Alguna de las Personas Expuestas Políticamente es extranjera?

Sí No

Actividades restringidas por Citibanamex

¿El giro principal de tu empresa es alguno de los siguientes?

· Manejo de casinos, apuestas.
· Manejo o gestión de archivos digitales (Ej. Criptomonedas - Bitcoin, etc).
· Actividades ilegales / Distribución de drogas.
· Pornografía.
· Actividades financieras (Intermediarios de pago, cheques y préstamos).

Sí No

Actividades vulnerables

¿Tu empresa realiza alguna de las siguientes actividades o servicios?

· Tarjetas de servicio o crédito.
· Tarjetas de prepago, cupones o vales.
· Tarjetas de devolución, recomepensas y monederos.
· Cheques de viajero.
· Servicios de mutuo, préstamos o créditos.
· Desarrollo inmobiliario y servicios relacionados con inmuebles.
· Metales y piedras preciosas, joyas y relojes.
· Obras de arte.
· Vehículos aéreos, marítimos o terrestres.
· Servicios de blindaje.
· Traslado o custodia de valores.
· Servicios Notariales / Fe Pública.
· Donativos.
· Comercio exterior.
· Arrendamiento.

Sí No

Perfil transaccional

¿Actualmente tienes una cuenta Citibanamex limitada a transacciones de hasta $180,000 mensuales?

Sí No

¿Los depósitos acumulados de la cuenta superarán los $180,000 mensuales?

Sí No

¿Realizarás transacciones al extranjero a través de la cuenta nueva?

Sí No

Elige entre estas 2 opciones la que más le conviene a tu empresa:

Cuenta Simple

Depositos acumulados de hasta

$180,000.⁰⁰ al mes

Apertura el mismo día.
Cuenta en pesos.
Posibilidad de contratación de chequera y banca electrónica.
Documentación simplificada.

Cuenta Cheques

Depositos

Ilimitados

Apertura en 10 días.
Cuenta en pesos o dólares.
Posibilidad de contratación de chequera, banca electrónica y nómina de empleados.
Transferencias internacionales.

Esta es la cuenta que necesita tu empresa:

Cuenta Cheques

Depositos Ilimitados

Apertura en 10 días.
Cuenta en pesos o dólares.
Posibilidad de contratación de chequera, banca electrónica y nómina de empleados.
Transferencias internacionales.

Descarga la lista de documentos que necesitarás entregar en sucursal para abrir tu Cuenta Cheques.

Localizar una sucursal Descargar lista

¿Tienes alguna duda?

Centro de Atención PyME 800 111 2020